L'enquête, menée par les gendarmes de Brignoles (Var), a été ouverte "après un signalement de Tracfin faisant état de mouvements suspects sur les comptes bancaires d'une société de commerce automobile", indique la gendarmerie dans un communiqué.
En 2021, l'entreprise avait ainsi encaissé près de deux millions d'euros d'une société de droit émirati, sans lien avec le commerce de véhicules. Selon les enquêteurs, ces fonds proviendraient d'"une escroquerie internationale de type 'pyramide de Ponzi' représentant plusieurs millions d'euros".
Des garages implantés en Andorre servaient à blanchir une partie de l'argent par l'achat de véhicules de luxe.
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Perquisitions
La collaboration mise en place entre enquêteurs français, andorrans et espagnols, avec le soutien d'Europol, a permis d'identifier en Espagne le principal suspect de l'escroquerie, souligne le communiqué.
Mardi, une opération judiciaire a été déclenchée simultanément dans trois départements français, en Andorre ainsi qu'en Espagne, avec l'interpellation de cinq personnes en France et du principal suspect en Espagne.
Les perquisitions, menées dans les trois pays, ont permis la saisie, en France et en Espagne, d'une quinzaine de véhicules de luxe pour 3,5 millions d'euros ainsi que des montres de luxe pour 320.000 euros.
D'autres perquisitions ont permis la saisie de quatre véhicules de luxe pour près de 600.000 euros ainsi que 120.000 euros sur des comptes bancaires.
Les mis en cause ont tous été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, précise la gendarmerie.
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